размере: — Фиксированной части, установленной Сторонами в размере 6 179 587 (шесть миллионов сто Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

ПРОТОКОЛ №
1
7
7

заседания Совета директоров

(заочное голосование)


Москва


Дата проведения заседания:

09

ноября

201
2

года.

Дата составления протокола:
1
2

ноября

2012 года.

В голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Э. Ферленги,
Б.И. Аюев
,
О.М.

Буд
аргин
,


Б.Ю. Ковальчук
,

В.М. Кравченко
,
А.Б. Малышев
,

В
.
В
.
Рашевский
,


Е.Б.
Титова
,

Д.В. Федоров
,

И.В. Щербович
.

Не принимал участие в голосовании:

Р.Р. Шарипов
.


В голосовании приняли участие
10

из 11 избранных членов Совета
директоров.

Кворум имеется
.

Повестка дня


1.

О члене Правления Общества
.

2.

О рассмотрении отчета о сделках инсайдеров с ценными бумагами
ОАО «ФСК ЕЭС».

3.

О совмещении членами Правления
ОАО «ФСК ЕЭС» должностей в
органах управления других организаций,
а также иных оплачиваемых
должностей в

других организациях.

4.

Об одобрении договора субаренды недвижимого имущества между
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересова
н
ность.

5.

Об одобрении договора на оказание услуги по проведению
специальной экспе
ртизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и НП «
Совет рынка
»,
являющегося сделкой,
в совершении которой имеется заинтересова
н
ность.

6.

Об одобрении договора на оказание услуги по проведению
специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «
ИНТЕР РАО
ЕЭС
», являющегося сделкой
,
в совершении которой имеется
заинтересова
н
ность.


Вопрос:

1.

О члене Правления Общества
.


Решение:

1.1.
Определить, что в соответствии со ст. 69 Федерального закона

«Об
акционерных обществах», п
п
.
20.4, 20.6 ст. 20
Устава ОАО «ФСК ЕЭС»
полномочия члена Прав
ления Общества
Чистякова Валерия Николаевича
прекращены
20.10.2012

(в связи с истечением срока трудового договора)
.


«
ЗА
»
-

10

голосов

«ПРОТИВ»
-

нет

2


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

нет

Решение принято
единогласно
.


Вопрос:

2.

О рассмотрении отчета о сделках инсайдеров с цен
ными бумагами
ОАО «ФСК ЕЭС».


Решение:

2.1.

Принять к сведению отчет о сделках инсайдеров с ценными
бумагами ОАО «ФСК ЕЭС» за 1
-
е полугодие 2012 года согласно
п
риложению

№1 к настоящему
протоколу
.


«
ЗА
»
-

10

голосов


«ПРОТИВ»
-

нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

нет

Решение п
ринято
единогласно
.


Вопрос:

3.

О совмещении членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должностей в
органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых
должностей в других организациях.


Решение:

3.1.
Согласовать совмещение:

-

Бударгиным Олегом Михайловиче
м должностей члена Правления

ОАО «ФСК ЕЭС», Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с

должностями члена Советов директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,

ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «МОЭСК», ОАО «МРСК Сибири», должностями
члена Наблюдательного совета ОАО «ВБРР» и НП «Асс
оциация
предприятий солнечной энергетики», а так же согласовать осуществление им
полномочий члена Правления ОАО «Холдинг МРСК», в т.ч. согласовать
осуществление им функций Председателя Правления ОАО «Холдинг
МРСК»;

-

Казаченковым Андреем Валентиновичем дол
жностей члена Правления

ОАО «ФСК ЕЭС», Первого Заместителя Председателя Правления

ОАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Совета Фонда Негосударственного
пенсионного фонда электроэнергетики (некоммерческая организация) и
члена Советов директоров ОАО «НИЦ ЕЭС»,

ОАО «МРСК Центра»,

ОАО «Ленэнерго»;

-

Черезовым Андреем Владимировичем должностей члена Правления

ОАО «ФСК ЕЭС», Заместителя Председателя Правления


главного
инженера ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Совета НП СРКБВСР «СРО
«Инженерстрой
-
Электросетьстро
й»;

-

Бердниковым Романом Николаевичем должностей члена Правления

ОАО «ФСК ЕЭС», Первого Заместителя Председателя Правления

3


ОАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров

ЗАО «ЭнергоРынок», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «МРСК
Урала» и ОАО «Тюм
еньэнерго», члена Наблюдательных советов АО ОЭС
«ГрузРосэнерго» и НП «Совет рынка», а так же с должностью Первого
заместителя исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК», и
должностью члена Правления ОАО «Холдинг МРСК»;

-

Муровым Андреем Евгеньевичем долж
ностей члена Правления

ОАО «ФСК ЕЭС», Первого Заместителя Председателя Правления

ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Советов директоров ОАО «МРСК
Волги», ОАО «МРСК Центра», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ленэнерго»,
ОАО «МОЭСК» и ОАО «МРСК Северо
-
Запада», а так ж
е с должностью
Исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК», и должностью члена
Правления ОАО «Холдинг МРСК»;

-

Сергеевым Сергеем Владимировичем должностей члена Правления

ОАО «ФСК ЕЭС», Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с
должностью члена
Советов директоров ОАО «Энергостройснабкомплект
ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», а так же с должностью генерального директора
ОАО «ЦИУС ЕЭС»;

-

Мангаровым Юрием Николаевичем должностей члена Правления

ОАО «ФСК ЕЭС», Заместителя Председателя Правления


руководител
я
Аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» с должностями Заместителя исполнительного
директора


руководителя аппарата ОАО «Холдинг МРСК», члена Советов
директоров ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «Янтарьэнерго»;

-

Шукшиным Владимиром Семеновичем должностей члена Правления

ОАО «ФС
К ЕЭС», Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с
должностью члена Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» и
должностью Заместителя исполнительного директора по безопасности

ОАО «Холдинг МРСК».


«ЗА»
-

10 голосов

«ПРОТИВ»
-

нет

«ВОЗДЕРЖАЛ
СЯ»
-

нет

Решение принято единогласно.


Вопрос:

4.

Об одобрении договора субаренды недвижимого имущества между
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в
совершении

которой имеется заинтересова
н
ность
.


Решение:

4.1.
Определить цену договора субаре
нды недвижимого имущества
между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, в размере:

-


Фиксированной части, установленной сторонами в размере 6

179

587
(шесть миллионов сто семьдесят девять тысяч

пятьсот восемьдесят семь)
4


руб.53 коп
.
в месяц, в соответствии с Приложением № 2 к Договору
субаренды, кроме того, уплачивается НДС в размере 1

112

325 (один
миллион сто двенадцать тысяч триста двадцать пять) руб. 75 коп.

-


Переменной, определяемой на осн
овании счетов, выставляемых
Арендодателю коммунальными службами на услуги связанные с
обеспечением функционирования и содержания здания, в котором находятся
передаваемые по Договору субаренды нежилые помещения.

4.
2.

Одобрить
договор субаренды недвижимого имущества

между

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:


Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);

ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Субарен
датор);

Предмет договора:
Арендодатель передает, а Субарендатор принимает
за плату во временное владение и пользование нежилые помещения общей
площадью 2

819 кв.м., расположенные в административном здании по
адресу: г. Москва, Большой Николоворобинский пе
реулок, д.9, а именно:

-

этаж 1 Помещение
I

комнаты №№ 8,11,41,55
-
63, 67
-
80, Помещение
II

комнаты № №
B
1,
B
2 общей площадью 860,7 кв.м;

-

этаж 2 Помещение
I

комната № 46 общей площадью 64,5 кв.м;

-

этаж 3 Помещение
I

комнаты №№ 1
-
28, 28а, 29
-
63, А,Б,В,Д об
щей
площадью 1829,1 кв.м;

-

этаж 5 Помещение
I

комната № 25 общей площадью 64,7 кв.м.

Цена договора
: Арендная плата по договору установлена в размере:

-

Фиксированной части, установленной Сторонами в размере 6

179

587
(шесть миллионов сто семьдесят девять
тысяч пятьсот восемьдесят семь)
руб.53 коп. в месяц, в соответствии с Приложением № 2 к Договору
субаренды, кроме того, уплачивается НДС в размере 1

112

325 (один
миллион сто двенадцать тысяч триста двадцать пять) руб. 75 коп.

-

Переменной, определяемой на

основании счетов, выставляемых
Арендодателю коммунальными службами на услуги связанные с
обеспечением функционирования и содержания здания, в котором находятся
передаваемые по Договору субаренды нежилые помещения.

Срок действия договора:

Договор субаренд
ы вступает в силу с момента его подписания и
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 июня
2012 года. Договор заключается сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.


«ЗА»
-

Э. Ферленги,
Б.И. Аюев
,
Б.Ю. Ковальчук
,

В.М. Кравченко
,

А.Б. Малы
шев
,

В
.
В
.
Рашевский
,

Е.Б.
Титова
,

Д.В. Федоров
, И.В. Щербович


(
9

голосов)

«ПРОТИВ»
-

нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

нет

Не принимал участие в голосовании
:

О.М. Бударгин.

5


Решение принято большинством голосов независимых директоров, не
заинтересованных в совершении сд
елки.


Вопрос:

5.

Об одобрении договора на оказание услуги по проведению
специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и НП «
Совет рынка
»,
являющегося сделкой,
в совершении которой имеется заинтересованность.


Решение:

5.1.

Определить цену договора на оказание у
слуги по проведению
специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и
НП

«
Совет рынка
»,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересова
н
ность, в
размере
50 000
(
Пятидесяти тысяч
) рублей
00

копеек, в том числе НДС (18%)
в размере
7 627
(
Семи тысяч

шестисот двадцати семи
) рубл
ей

12

копе
ек
.


5.2.

Одобрить договор на оказание услуг

по проведению специальной
экспертизы
между ОАО «ФСК ЕЭС» и
НП

«
Совет рынка»
, являющийся
сделкой, в совершении которой имеется заинтересова
н
ность, на следующих
существенных
условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

НП

«
Совет рынка»
(Заказчик).

Предмет договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по проведению
специальной экспертизы. Заказчик обязуется своевременно и полностью
оплачивать услуг
и Исполнителя.

Срок оказания услуг: с 17.09.2012 по 01.10.2012
.

Цена договора:


Цена договора составляет
50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в
том числе НДС (18%) в размере
7 627 (Семи тысяч шестисот двадцати семи)
рублей 12 копеек.


Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.


«ЗА»
-

Э. Ферленги,
Б.И. Аюев
,
Б.Ю. Ковальчук
,

А.Б. Малышев
,


В
.
В
.
Рашевский
,

Е.Б.
Титова
,

Д.В. Федоров
, И.В. Щербович

(
8

голосов)

«ПРОТИВ»
-

нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

нет

Не принимал
и

участие в голосовании
:

О.М. Бударгин
,

В.М. Кравченко
.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не
заинтересованных в совершении сделки.


Вопрос:

6.

Об одобрении договора на оказание услуги по проведению

специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО
6


ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересова
н
ность
.


Решение:

6.
1. Определить цену договора на оказание услуги по проведению
специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и О
АО «ИНТЕР РАО
ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, в размере
50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек,
в том числе НДС (18%) в размере
7 627 (Семи тысяч шестисот двадцати
семи) рублей 12 копеек.


6.
2. Одобрить д
оговор на оказание услуг по проведению специальной
экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
,
являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнител
ь);

ОАО
«
ИНТЕР РАО ЕЭС»
(Заказчик).

Предмет договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по проведению
специальной экспертизы. Заказчик обязуется своевременно и полностью
оплачивать услуги Исполнителя.

Цена договора:


Цена договора составля
ет
50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в
том числе НДС (18%) в размере
7 627 (Семи тысяч шестисот двадцати семи)
рублей 12 копеек.


Срок договора:

Действие договора распространяется на отношения Сторон с
03.09.2012г.,
до полного исполнения Сторон
ами своих обязательств по
Договору.


«ЗА»
-

Э. Ферленги,
Б.И. Аюев
,

А.Б. Малышев
,

В
.
В
.
Рашевский
,


Е.Б.
Титова
, И.В. Щербович

(
6

голосов)

«ПРОТИВ»
-

нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

нет

Не принимал
и

участие в голосовании
:

О.М. Бударгин
,

Б.Ю. Ковальчук

В.М. Кравченко
,

Д
.В. Федоров
.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не
заинтересованных в совершении сделки.



Председатель Совета директоров







Э. Ферленги

Секретарь Совета директоров



В.В. Фургальский



Приложенные файлы

  • pdf 42128581
    Размер файла: 115 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий